Un milion de telefoane second-hand vândute drept noi

Parchetul Public European (EPPO) din Koln a destructurat o rețea infracțională în cadrul „Investigației Troja”, suspectată că a vândut peste un milion de telefoane second-hand ca fiind noi, provocând o pagubă estimată la cel puțin 300 de milioane de euro. Operațiunea a inclus peste 160 de percheziții în 19 țări și arestarea a șapte persoane.

Traseul telefoanelor: Din Hong Kong până în România

Rețeaua nu doar că revindea telefoane vechi, ci crease o adevărată linie de producție și recondiționare clandestină:

• Asamblarea: Componente și piese uzate de telefoane mobile erau colectate și asamblate în fabrici din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite (EAU);
• Cosmetizarea: Dispozitivele rezultate erau curățate profesional și reambalate în cutii falsificate pentru a arăta identic cu produsele noi, sigilate;
• Importul în UE: Telefoanele erau expediate în Olanda, punct de intrare în Uniune;
• Distribuția: Din Olanda, mărfurile ajungeau în depozite uriașe din Germania, de unde erau listate și vândute ca fiind 100% noi pe marile platforme și marketplace-uri online din întreaga Europă, inclusiv către clienți finali din România.

Pe lângă înșelarea a peste un milion de cumpărători care au plătit preț de produs nou pe dispozitive second-hand, gruparea a creat o gaură masivă în bugetele statelor membre prin fraudarea TVA-ului. Aceștia au înființat zeci de firme fantomă (shell companies) în Austria, Germania, Olanda, Elveția și Bulgaria. Prin aceste firme, aplicau ilegal regimul de taxare la marjă (care se folosește exclusiv pentru bunuri second-hand, unde se plătește TVA doar pentru profitul/marja comerciantului). Deoarece ei vindeau produsele ca fiind noi, aveau obligația legală să colecteze și să plătească TVA la valoarea integrală a fiecărui telefon. Prin această fentă, profiturile lor au crescut ilegal cu sute de milioane de euro.

Capturarea rețelei a necesitat o mobilizare record în weekendul trecut: peste 1.770 de agenți (polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali) au luat parte la descinderi. S-au făcut peste 160 de percheziții simultane în 19 țări (inclusiv în România). Au fost arestați 7 suspecți cheie în Austria, Germania și Spania, printre care se află și liderii acestei organizații criminale. Prejudiciul total estimat de procurori este de cel puțin 300 de milioane de euro. Bunurile, conturile și proprietățile celor implicați au fost puse sub sechestru, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor ramificațiilor din marketplace-urile europene.

Telefonul tău este fake? S-a stricat după ce l-ai cumpărat de nou? Ei bine, poate ai prins lozul cel norocos dacă l-ai luat din piață de la băieți.